证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-051
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
对于不向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性诠释
简略要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律连累。
进犯实质请示
? 肆意2025年8月7日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“奕瑞转债”转股价钱向下修正要求。
? 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，同期在改日六个月内即本公告露馅日至2026年2月7日，如再次触
发“奕瑞转债”转股价钱的向下修正要求，亦不建议向下修正决策。
一、可调治公司债券基本情况
经中国证券监督搞定委员会《对于本心上海奕瑞光电子科技股份有限公司向
不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）本心注册，公司
向不特定对象揣度刊行 14,350,100 张可调治公司债券，每张面值为东谈主民币 100
元，按面值刊行，本次刊行可转债召募资金总数为东谈主民币 143,501.00 万元。经上
海证券往来所自律监管决定书[2022]312 号文本心，公司 143,501.00 万元可调治
公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“奕
瑞转债”，债券代码“118025”。
把柄中国证券监督搞定委员会对于可调治公司债券刊行的接洽规章和《上海
奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募确认书》
（以下简称“《召募确认书》”）的商定，公司刊行的“奕瑞转债”自 2023 年
因公司 2021 年戒指性股票激发诡计初度授予部分第一个包摄期包摄登记，
“奕瑞转债”转股价钱从 499.89 元/股调理为 499.26 元/股。具体实质详见公司于
光电子科技股份有限公司对于“奕瑞转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：
因公司实施 2022 年年度利润分配及老本公积转增股本决策，2023 年 4 月 24
日起转股价钱从 499.26 元/股调理为 354.54 元/股。具体实质详见公司于 2023 年
技股份有限公司对于实施 2022 年年度权益分配调理“奕瑞转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2023-029）。
因公司在 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票出当前职意贯穿
三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，
触发《召募确认书》商定的“奕瑞转债”转股价钱向下修正要求，“奕瑞转债”
转股价钱自 2023 年 11 月 28 日起由 354.54 元/股向下修正为 230.00 元/股。具体
实质详见公司于 2023 年 11 月 27 日在上海证券往来所网站露馅的《上海奕瑞光
电子科技股份有限公司对于向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告》
（公告编号：
因公司 2021 年戒指性股票激发诡计初度授予部分第二个包摄期第一次包摄
及预留授予部分第一个包摄期的包摄登记，“奕瑞转债”转股价钱从 230.00 元/
股调理为 229.82 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券往来
所网站（www.sse.com.cn）露馅的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕
瑞转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-088）。
因公司实施 2023 年年度利润分配及老本公积转增股本决策，2024 年 6 月 17
日起转股价钱从 229.82 元/股调理为 162.81 元/股。具体实质详见公司于 2024 年
技股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分配调理“奕瑞转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-037）。
因公司 2021 年戒指性股票激发诡计初度授予部分第二个包摄期第二次包摄
的包摄登记，“奕瑞转债”转股价钱从 162.81 元/股调理为 162.78 元/股。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）露馅
的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕瑞转债”转股价钱调理的公告》
（公告编号：2024-044）。
因公司 2021 年戒指性股票激发诡计初度授予部分第三个包摄期及预留授予
部分第二个包摄期第一次包摄的包摄登记，“奕瑞转债”转股价钱从 162.78 元/
股调理为 162.64 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券往来
所网站（www.sse.com.cn）露馅的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕
瑞转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-076）。
因公司实施 2024 年年度利润分配及老本公积转增股本决策，2025 年 6 月 19
日起转股价钱从 162.64 元/股调理为 115.50 元/股。具体实质详见公司于 2025 年
股份有限公司对于实施 2024 年年度权益分配调理“奕瑞转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、可调治公司债券转股价钱向下修正要求
《召募确认书》向下修正要求接洽规章：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续技巧，当公司 A 股股票在职意贯穿三十
个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调治公司债券的推动应当粉饰。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价
和前一个往来日公司 A 股股票往来均价。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往来日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的往来
日按调理后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正时局
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往来所网站
（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊
登接洽公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技巧（如需）等接洽信息。
从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，开动复原转股肯求并
引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调治股份
登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱引申。
三、对于不向下修正“奕瑞转债”转股价钱的具体确认
肆意 2025 年 8 月 7 日，公司股价已出现贯穿 30 个往来日中至少有 15 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“奕瑞转债”转股价钱的
向下修正条件。
公司董事会和搞定层在概述磋商宏不雅经济、市集环境、公司发展情况、股价
走势等多重成分，基于对公司改日发展与内在价值的信心，公司于 2025 年 8 月
转股价钱的议案》，表决效果为 8 票本心、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在改日 6 个月内（即 2025
年 8 月 8 日起至 2026 年 2 月 7 日）如再次触发可调治公司债券转股价钱向下修
正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧从 2026 年
触发“奕瑞转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否愚弄“奕瑞转债”的转股价钱向下修正权益。敬请宏大投资者精通投资风险。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
